上海金山经纬化工有限公司

上海金山经纬化工有限公司生产二甲基乙酰胺、新洁尔灭、十六十八叔胺、十六烷基三甲基溴化铵、十六烷基三甲基氯化铵、十八烷基三甲基氯化铵、十二烷基二甲基氧化胺、十二烷基二甲基甜菜碱
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十二叔胺、十二十四叔胺、十四叔胺、十六叔胺、十六十八叔胺、十八十六叔胺、十八叔胺、二甲基乙酰胺、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、三醋酸甘油酯、新洁尔灭、洁尔灭、工业洁尔灭、1227杀菌剂、杀菌灭藻剂1427、十二烷基。
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涉案金额600万 荣县警方抓获9名为电信诈骗团伙提供银行卡的嫌疑

  发布于 2021-11-21   阅读()  

  为牟取利益,出售自己的银行卡给他人从事违法犯罪活动。近日,荣县公安抓获9名为电信诈骗团伙提供银行卡的犯罪嫌疑人,涉案金额高达600万元!

  2020年,周某平与张某在荣县新城一茶馆认识后,张某以每张银行卡400元的价格向周某平购买银行卡。周某平将自己名下四张不同银行的卡卖给张某,约定一周后付款。周某平因缺钱花,将微信绑定的其中一张邮政储蓄卡里的一万元提现。张某发现后,让周某平退钱,但周某平称没有钱可退。于是,张某让周某平再去其他银行办卡供其使用,提现的一万元就当作报酬抵消。犯罪嫌疑人周某平明知张某购买其名下的银行卡是帮助诈骗团伙接收诈骗资金,仍在成都市各大银行办理了十张银行卡供其使用,其中一张邮政储蓄卡涉案资金流水达7万元。

  2020年以来,犯罪嫌疑人代某亮伙同李某等多人利用银行卡跑分为他人从事网络犯罪活动提供帮助并从中获利数千元。代、李二人提供的银行卡为诈骗团伙接收资金达60余万元。

  2021年9月11日,方某与两名陌生男子在荣县天宇城一网吧找到宋某某后来到工业园区,宋某某将自己的手机和四张银行卡交给陌生男子,下载了名叫“亿联”的网银APP,并注册了账户,随后,陌生男子利用手机银行APP及银行账户进行转款,宋某某的银行卡接收资金27万余元,其中涉及电信诈骗受害人杨某被骗资金3000元、罗某霞被骗资金10000元。

  2021年10月23日,犯罪嫌疑人陈某将自己的农业银行卡提供给一绰号叫“大炮”的人,后陈某的银行卡接收和中转电信网络诈骗犯罪团伙诈骗的资金达14万余元。

  2021年10月、11月,郝某光将自己的建设银行、自贡银行、农业银行、农村信用社四张银行卡交给两男子,后郝某光的银行卡接收和中转电信网络诈骗犯罪团伙诈骗的资金达60万余元。

  2021年8月、10月、www.hk60.com,11月期间,蒋某将自己的建设银行、邮政储蓄银行、农业银行、中国人民银行共六张银行卡用于网址为疑似网络诈骗平台进行充值及提现操作,其中中国农业银行卡资金流水约100万元。另查证,该银行账户内有被电信诈骗受害人部分资金流入,涉案金额18000元。

  2021年4月中旬,犯罪嫌疑人黄某宁在荣县后山茶坊认识一“峰哥”的人后,在其指引下,黄某宁先后两次向“峰哥”提供自己的银行卡、银行令牌、支付密码、转账密码及手机,在水湾半岛一出租屋内帮助不法分子“峰哥”跑分洗钱。犯罪嫌疑人黄某宁明知对方用银行卡跑分洗钱做违法的事,还将自己的六张银行卡以每10万元流水获利50元的方式,为不法分子提供帮助获利9200余元,黄某宁的银行卡涉案金额高达120万元。

  2021年10月,犯罪嫌疑人谷某某经朋友介绍,在广西省路川县乌石镇,将自己的8张银行卡和手机提供给几个不认识的广西人使用,后谷某某的银行卡全部用于接收和中转电信网络诈骗资金,涉案金额高达200万元。